工商银行渭南华阴支行多措并举加强反洗钱工作
为全面履行反洗钱法律义务和社会责任，引导社会公众增强反洗钱意识，工行渭南华阴支行紧跟上级行工作步伐，多措并举加强反洗钱工作。 一是加强员工反洗钱知识培训。利用晨、夕会等时间，对网点客户经理、客服经理进行反洗钱、反电诈知识培训，尤其加强对新员工对反洗钱、反电诈合规意识的培养，真正让员工了解反洗钱知识，增强员工反洗钱意识，掌握反洗钱技能。 二是强化网点日常宣传。在辖内网点营业大厅统一摆放宣传折页，通过LED屏滚动播放反洗钱宣传标语以及在厅堂显著位置设置警示牌和标语的方式，明确告知客户出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户的相关法律责任，引导客户规范开立和使用账户，帮助客户提升风险防控意识。 三是严格执行客户身份识别制度。按照“了解你的客户”原则，通过“五问两查”，确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程，认真落实客户初次识别、持续识别和重新识别三个环节。 下一步，该行将把反洗钱工作作为一项长期重要的工作，立足银行金融职能，加大服务力度，提升社会群体对洗钱、非法集资等犯罪行为的辨别和防范能力，为构建和谐的金融生态环境贡献力量。（通讯员：赵月）强化宣传，加大服务力度 构建和谐的金融生态环境 加大力度宣传。 这是个好办法 加大宣传力度 严厉打击犯罪行为 构建和谐的金融生态环境
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