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做任务就能免费领水杯？他信以为真，照做之后，被骗走70余万元。40岁的张先生家住西安市未央区，是某工厂的一名技术人员。用家人的话说，他平时十分老实。但在4月8日这天，他为了一个免费的水杯，上了大当。
当天上午10时许，张先生在家里刷朋友圈，看到有人发布了一条消息，其实看上去更像是广告，说只要做简单的任务，就能免费领取水杯。张先生看到水杯心动了，就照着对方的要求去做。先是下载了一款未在软件商店上架的聊天App，在这款聊天App里，张先生点进对方发来的网址，并按照步骤充值刷单，操作一个小时后，网站显示他除了能领取水杯，还能提现2万元。在提现的过程中，对方以需要交保证金为由，让张先生继续充值，充过之后对方又提出以建立提现通道、未达到提现额度等多种理由，让张先生继续充值，直到自己二十多万充进去之后，为了把本钱要回来，他又向朋友借了四五十万元。从上午到下午，六七个小时，张先生也没能提取现金，发现不知不觉充了70余万后，才感到被骗。
随后，张先生向西安市公安局未央分局谭家所报警。未央反诈中心及时介入，对涉案账户进行止付、查询。经查，被骗资金进入10个银行账户，10分钟内经5级共计70余个账户进行流转。经民警对涉案所有账户进行分析，其中一笔7万余元引起反诈中心侦查员的注意，该笔涉案资金进入不到5分钟就被从浙江省义乌市某银行柜台提现，经查询该银行网点在义乌市国际贸易城附近，反诈中心中队长李珊综合对各种信息分析研判，大胆推测卡主应为义乌商人，且该笔资金正在通过国际贸易的形式向境外洗白。 未央反诈中心立即着手拦截该批货物，阻止出境。经过民警大量数据查询，该批货物已经到达广州口岸，正在报关等待装箱出境运往孟加拉。侦查员与时间赛跑，一边立即出发截留货物，一边紧急联系广东海关部门寻求帮助，经过沟通说明情况，通过海关部门的大力协助，顺利将该批货物截留在出境前的最后一刻。
随后侦查员李珊和同事一起赶赴浙江省义乌市，找到货主进行调查。该货主为义乌商人吴某，吴某称该批货物均为眼镜，是孟加拉国客户订购，资金也是孟加拉国客户打入的，订单及价格都是在微信上敲定，侦查员向其询问相关情况后，告知其该笔交易涉嫌一起电诈案件，与其交易的孟加拉国客户很有可能就是境外电诈团伙，他们利用这种购物的方式建立洗钱通道。吴某知晓后表示愿意配合警方办案。民警对涉案赃款进行依法扣押，同时对吴某提供的线索及其他方面展开进一步侦查。6月18日，被追回的7万余元已返还给张先生。李珊说，天上不会掉馅饼，但很多人就是不相信。提醒大家，只要让充值的事情，一定不要相信。 |
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