渭南：警银联动精准“断卡” 挽损涉诈资金15万元！

爱渭南的软绵绵 · 发表于 2024-10-15 17:50

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由于网络的虚拟性和隐匿性，非法开办贩卖银行卡成为当前电信网络诈骗高发的重要根源。近期，临渭公安分局杜桥派出所警银联动，从严审查异常交易账户并及时“断卡”，为群众挽损15万元，行政处罚2人，有力打击了不法分子的嚣张气焰，维护了群众财产安全和社会治安稳定。

10月12日下午，杜桥所接辖区某银行工作人员报称，在银行大厅发现一可疑女性。民警赴现场了解到，刘某红在取现5万元时不能说清来源，可能存在涉诈嫌疑，遂带回派出所询问。随后刘某红如实交代了自己收到陌生邮件并扫描二维码下载了“振兴助农”APP，为获取所谓“扶贫补助金”将自己多张银行卡发给对方用于实施网络资金违法流转。当日，刘某红因非法出借银行卡被依法行政处罚，涉诈的5万元已被依法扣押，案件正在进一步侦办中。

10月14日上午，杜桥所接辖区银行某工作人员报称，一外省男子想要取现10万元，形迹可疑、存在异常。民警赶赴现场了解情况后，分析黄某斌可能存在涉诈嫌疑，遂带回派出所询问。随后黄某斌如实交代了自己在上海务工期间，看到日结1500元的工作小广告后，在网络上与对方联系，在明知对方涉及诈骗的情况下，约定出借自己名下银行卡并协助取现以此获取报酬。随后黄某斌在对方安排下从上海乘坐高铁来到渭南，携带对方提供的虚假合同等材料来银行取款，并用学习的骗术话语应对银行人员核查，以此掩盖违法犯罪行为。当日，黄某斌因非法出借银行卡被依法行政拘留，涉诈的10万元已被依法扣押，案件正在进一步侦办中。

（来源：临渭公安）