工行渭南分行常抓不懈做好涉案账户防控工作

荣耀小政 · 发表于 2024-11-22 17:26

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针对目前涉案账户防控严峻形势，工行渭南分行将涉案账户作为一项常抓不懈的重点工作，采取有效措施，全力做好涉案账户的防控工作，切实保障金融消费者合法权益。

一是依据总省行电信诈骗涉案账户实施数据，采取强化组织推动机制、做好开户风险提示、严格可疑账户管控、加强账户核查分析等措施，扎实做好涉案账户管控工作，全力维护客户账户安全。

二是加强账户核查分析，依据上级行相关涉案账户数据，认真开展账户分析，对存量账户做好排查管控，对可疑账户进行严格核实，并按照管控程序，对可疑账户采取止付，账户锁定、采取柜面只收不付、不收不付的管控措施。

三是通过风险监控系统任务处理、交易流水排查、账户使用情况情况监测等手段及时发现跟踪账户异常交易线索。对涉案账户采取有效的管控措施，严厉打击账户涉案违法犯罪行为，守好人民群众的“钱袋子”。

为有效防范和控制涉案账户风险，渭南分行高度重视、压实责任，通过采取加强员工培训、开户源头治理，存量账户排查等方法持续强化账户风险防范和管控工作。

（通讯员：肖艳）

孙会玲 · 发表于 2024-11-22 19:21

守好人民群众的钱袋子。

普通人类 · 发表于 2024-11-22 19:40

做好开户风险提示

监狱长 · 发表于 2024-11-22 20:56

严厉打击违法犯罪行为

Mor的王妃 · 发表于 2024-11-22 21:04

谢谢分享！！

1899167949 · 发表于 2024-11-22 22:11

谢谢你的分享

触摸阳光 · 发表于 2024-11-22 22:17

做好开户提示

竹林 · 发表于 2024-11-22 22:25

做好开户风险提示

劲舞骄阳 · 发表于 2024-11-22 22:51

常抓不懈，做好防控。

好人张 · 发表于 2024-11-22 23:00

保障金融消费者合法权益。

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